Đại lý cá cược rút tiền

Trong suốt lịch sử, nhiều trang web cờ bạc và poker trực tuyến đã từng bị gian lận. Chủ sở hữu thường gian lận, phóng đại tỷ lệ thắng, vận hành như một kế hoạch Ponzi, từ chối xử lý rút tiền, hoặc đơn giản là lừa đảo và biến mất. Đạo luật Cấm Cờ bạc Trực tuyến Bất hợp pháp năm 2006 đã cấm chuyển tiền đến và từ các trang web cờ bạc bất hợp pháp, khiến cho hoạt động kinh doanh cờ bạc trực tuyến phục vụ cư dân Mỹ trở nên bất khả thi. Với việc chuyển tiền USD gần như không thể, nhu cầu về các loại tiền mã hóa chống kiểm duyệt đã tăng lên. USDT và các loại tiền mã hóa khác đã đáp ứng nhu cầu thị trường ngách này. Các giao dịch tài chính bằng Bitcoin bắt đầu từ năm 2011; Mastercoin vào năm 2013; Tether vào năm 2014; và Ethereum vào năm 2015. Tất cả nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong cờ bạc trực tuyến. Eric Voorhees thành lập SatoshiDICE vào năm 2012, một trang web cờ bạc với tỷ lệ cược hoàn toàn trên chuỗi và có thể kiểm toán được chỉ bằng giao thức Bitcoin. Không bị ràng buộc bởi các giao dịch chuyển tiền USD và ngân hàng thông thường, SatoshiDICE nhanh chóng trở thành một trong những trang web cờ bạc phát triển nhanh nhất thế giới ngay sau khi ra mắt. Voorhees đã có thể tự hào về hàng triệu lượt đặt cược và kiếm được hơn 500.000 đô la lợi nhuận chỉ trong vòng tám tháng.

Liên kết giữa Tether, FTX và cờ bạc trực tuyến

Trong nhiều năm, các sàn giao dịch đã báo cáo nhiều giao dịch định danh bằng Tether hơn bất kỳ loại tiền mã hóa nào khác. Thực tế, khối lượng giao dịch Tether luôn vượt qua Bitcoin. USDT trên blockchain Tron đặc biệt phổ biến; Tron được sử dụng chủ yếu cho cờ bạc. Tương tự, Tether là đồng tiền chính cho các cặp hợp đồng tương lai đòn bẩy giống cờ bạc và các cặp ký quỹ trên tất cả các sàn giao dịch châu Á trong nhiều năm, bao gồm Binance, OKEx, Huobi, OKCoin, Bitfinex, Kucoin và Bybit. Mối liên hệ của Tether với FTX và ngành công nghiệp cờ bạc đáng chú ý. Tether đã sử dụng Alameda Research như một trong số ít nhà tạo lập thị trường của mình. Một cựu luật sư của trang poker Ultimate Bet, Daniel Friedberg, sau đó đã gia nhập đội ngũ pháp lý của FTX. Friedberg đã đồng ý hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Mỹ liên quan đến FTX và Sam Bankman-Fried. Friedberg từng làm việc tại cùng công ty với cố vấn pháp lý hiện tại của Tether, Stuart Hoegner. Friedberg là giám đốc điều hành tại Ultimate Bet trong khi Stuart Hoegner làm việc như một nhân viên tuân thủ cho Excapsa. Excapsa sở hữu Ultimate Bet, trang web đã bị phát hiện gian lận khách hàng của chính mình thông qua một chế độ xem bí mật, 'chế độ thượng đế'. Friedberg có thể có quyền truy cập vào một số thông tin thú vị về mối quan hệ giữa FTX, Alameda Research và Tether. Một trong những giao dịch cuối cùng được thực hiện bằng tiền của khách hàng FTX là một vụ đặt cược lớn chống lại Tether (USDT) thông qua các sàn giao dịch phi tập trung Aave và Curve bằng stablecoin USDC của Circle. Vụ đặt cược đó đã khiến USDT tạm thời mất neo vài xu so với giá mục tiêu 1 đô la trong bối cảnh sụp đổ của FTX và Alameda. FTX, Alameda, hoặc một thực thể liên quan đến Tether khác cũng có thể đã thực hiện các vụ đặt cược lớn bằng USDT trong những giờ cuối cùng của FTX. Nhật ký giao dịch của sàn trong những giờ trước khi phá sản đang hỗn loạn và có thể không bao giờ được tái lập.

Những lần va chạm gần gũi của Tether với pháp luật

Các vụ bắt giữ liên quan đến cờ bạc trực tuyến sau năm 2006 bao gồm một người đàn ông Úc bị Bộ Tư pháp buộc tội rửa hơn nửa tỷ đô la cho các hoạt động poker trực tuyến bất hợp pháp. Bitcoin không liên quan đến vụ rửa tiền – thay vào đó, người đàn ông Úc đã sử dụng USD và Hệ thống Thanh toán Bù trừ Tự động nội ngân hàng để rửa tiền thu được từ tội phạm. Anh ta đã sử dụng nhiều công ty vỏ để chuyển tiền pháp định theo những cách có vẻ không liên quan đến cờ bạc. Sau đó, các hành động thực thi pháp luật đã nhắm vào các trang web poker lớn như PokerStars, Full Tilt Poker và Absolute Poker. Một trang web cờ bạc Canada tên Ultimate Bet đã vi phạm các quy định tương tự của Canada và cuối cùng phải nộp phạt 1,5 triệu đô la. Liệu Tether có đang chơi trò mèo vờn chuột tương tự với các cơ quan quản lý Mỹ? Như đã mô tả trước đây, cả Tether và sàn giao dịch chị em Bitfinex đã trở thành đối tượng của một số cuộc điều tra và hành động pháp lý từ các cơ quan quản lý.

• Tether nổi tiếng đã giải quyết một cuộc điều tra hình sự lớn của Tổng chưởng lý New York.
• Giống như Bang New York, tỉnh Ontario cũng đã cấm các nền tảng tiền mã hóa cung cấp Tether.
• Một vụ kiện đã cáo buộc Tether thao túng thị trường.

Tether đã không chủ động đóng băng các địa chỉ liên quan đến Tornado Cash sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash. Vào tháng 9 năm 2021, SEC đã ám chỉ về một cuộc điều tra khác vào Tether bằng cách từ chối yêu cầu Đạo luật Tự do Thông tin về các tài liệu liên quan đến Tether.

Người dùng Tether luôn đặt cược

Việc mất neo gần đây của Tether có thể là một lời nhắc nhở ngắn ngủi và đáng sợ về rủi ro của stablecoin. Cuối cùng, những người nắm giữ Tether đang đặt cược – không chỉ bằng cách sử dụng USDT để chơi poker trực tuyến hoặc mua hợp đồng vĩnh viễn có đòn bẩy, mà còn bằng cách đơn giản tin rằng USDT sẽ vẫn trị giá 1 đô la. Người dùng Tether thông minh thường chỉ giữ token lâu để chuyển tiền giữa các tài sản. Thật khó để không cảm thấy như người dùng đang chơi roulette trong một môi trường nơi tài sản đến và biến mất trong chốc lát.